Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 24, 2021

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-073 债券代码：113016 债券简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月20 日 发出第四届董事会第十一次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于2021 年6 月24 日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12 名， 实际出席董事12 名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，董事尤峥、李玮、周昌玲回避表 决。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年6 月25 日