Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 1, 2021

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-037 债券代码：113016 债券简称：小康转债

转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次 会议以通讯表决方式召开，并于2021 年4 月1 日形成有效决议。会议由张正萍 董事长召集，会议应出席董事12 名，实际出席董事12 名。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重 庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不提前赎回“小康转债”的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公司公告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年4 月2 日