Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 24, 2021

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-030 债券代码：113016 债券简称：小康转债

转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次 会议于2021 年3 月19 日发出通知，会议以通讯表决方式召开，并于2021 年3 月24 日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12 名，实际 出席董事12 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟出售EVAP 工厂并签署协议的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公司公告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会聘任马剑昌先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。 人员简历附后。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的公司公告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2021 年3 月25 日

附：简历

马剑昌先生，1978 年6 月出生，中国国籍，高级工商管理硕士，重庆市人大 代表。曾任重庆长安减震器有限公司总经理秘书，新感觉摩托车公司总经理，重 庆小康进出口有限公司总经理，重庆瑞驰汽车实业有限公司总经理，重庆小康工 业集团股份有限公司轮值首席运营官、副总裁、首席运营官（COO）。现任公司董 事、总裁。