Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-023 债券代码：113016 债券简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月3 日发出第四 届董事会第七次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于2021 年3 月8 日形成有 效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12 名，实际出席董事12 名。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为全资子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公

告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2021 年3 月9 日