Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 19, 2020

重庆小康工业集团股份有限公司 独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为重庆小康工业集 团股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，本着实事求是、 认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第四届董事 会第一次会议审议的聘任公司高级管理人员的有关议案，发表独立意 见如下：

1、本次聘任高级管理人员的表决程序及表决结果符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》 的规定。

2、本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和相关政策监督 及协调能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合有关任职规定，未 发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

因此，我们同意聘任张兴海先生为公司总裁，聘任马剑昌先生、 刘昌东先生为公司首席运营官（COO），聘任许林先生为公司首席技术 官（CTO），聘任段伟先生、岑远川先生、梁其军先生、陈裕棋先生为 公司副总裁，聘任刘联女士为公司财务总监，聘任申薇女士为公司董 事会秘书。上述人员任期三年。 独立董事：

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