Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 19, 2020

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-069 债券代码：113016 债券简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次 会议于2020 年6 月13 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2020 年6 月19 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监 事3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司章程》等法律法规规定，公司全体监事选举张正成先生为公司第 四届监事会主席，任期三年。简历附后。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2020 年6 月20 日

附：简历

张正成先生，1985 年8 月出生，中国国籍，高级工商管理硕士。曾任东风 小康汽车有限公司网络规划课课长，重庆新康幸瑞置业有限公司执行董事，潽金 融资租赁有限公司零售风险副总监。现任重庆小康工业集团股份有限公司监事、 法务总部副部长兼潽金融资租赁有限公司副总经理。