Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2020

May 29, 2020

小康股份

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重庆小康工业集团股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的 相关规定，我们作为重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公 司”）独立董事，经认真审阅相关材料，就关于公司董事会换届选举 事项发表独立意见如下：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东重庆小康控股有限 公司、东风汽车集团股份有限公司提名张兴海先生、尤峥先生、马剑 昌先生、刘昌东先生、刘联女士、周昌玲先生、李玮先生、张正源先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人。重庆小康控股有限公司提 名付于武先生、刘斌先生、刘凯湘先生、赵万一先生为第四届董事会 独立董事候选人。

经核查，我们认为：候选人的提名程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。我们对上述董事候选人的履历、 任职条件进行了审查，认为上述董事候选人资格符合《公司法》、《公 司章程》有关任职要求；上述独立董事候选人资格符合《公司法》、

小康股份

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《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 有关任职要求。独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核 无异议。

我们全体独立董事一致同意提名上述人员为公司第四届董事会 董事候选人，同意提交公司股东大会审议。

独立董事

付于武 刘 斌 刘凯湘

2020 年5 月29 日