Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2020

May 20, 2020

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-054 债券代码：113016 债券简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年5 月15 日以短信、 电话及邮件形式发出通知，以通讯表决（书面传签）方式召开第三届董事会第三十九次 会议，截至2020 年5 月20 日已收到9 名董事书面表决票并形成有效决议。本次会议由 公司董事长张兴海先生召集。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重 庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2020 年5 月21 日