Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-033 债券代码：113016 债券简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会 议于2020 年4 月17 日以短信、电话及邮件形式发出通知。会议于2020 年4 月27 日以 现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张兴海先生召集，应到董事9 人，出 席会议董事9 人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小 康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.听取《2019 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.听取《2019 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 4.审议通过《2019 年度总经理（总裁）工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5.审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 6.审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 7.审议通过《2019 年度利润分配预案》

公司2019 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利0.40 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公 司总股本发生变动，本公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

• 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 8.审议通过《2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 9.审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 10.审议通过《2020 年度经营计划暨预算方案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 11.审议通过《关于2020 年度融资授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12.审议通过《关于2019 年度关联交易实施情况与2020 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：与会董事9 人，其中有表决权的董事5 人，同意5 票，反对0 票，弃权

• 0 票，董事张兴海、尤峥、张兴礼、张正萍回避表决。

• 13.审议通过《关于2020 年度对下属子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 14.审议通过《2020 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 15.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

• 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

17.审议通过《关于同一控制下企业合并调整比较报表的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

18.审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

19.审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。公司董事马剑昌先生、刘昌东先生是 本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

20.审议通过《关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

21.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

22.审议通过《关于小康动力铸造工艺智能化改造升级搬迁项目的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

23.审议通过《关于召开公司2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2020 年4 月28 日