Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-029 转债代码：113016 转债简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 八次会议于2020 年4 月22 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2020 年4 月22 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长张兴海先生召集。会议 应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于签订全产业链深化战略合作协议的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事尤峥先生回避表决。 该事项需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司公告。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2020 年4 月23 日