Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 11, 2019

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-123 转债代码：113016 转债简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 四次会议于2019 年11 月9 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2019 年11 月11 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长张兴海先生召集。会议 应出席董事8名，实际出席董事8名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》

孟刚先生因个人原因辞去公司董事会秘书、总裁助理等职务。根据董事长张 兴海先生的提名，并经提名委员会审核，董事会同意聘任申薇女士（简历附后） 为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

董事会秘书候选人申薇女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证 监会处以证券市场禁入处罚的情况。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司公告。

（二）审议通过了《关于公司证券事务代表变更的议案》

因工作调整，杨华先生辞去公司证券事务代表职务，董事会同意聘任马成娟

女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司公告。

（三）审议通过了《关于调整<2017 年限制性股票激励计划>回购价格并回 购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司公告。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2019 年11 月12 日

附简历：

1、申薇女士简历

申薇女士，1982 年出生，中国国籍，法学硕士，已参加上海证券交易所董事 会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。曾任职于北京市金杜律师事务所、 渝商投资集团股份有限公司、重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司。曾任本 公司职工代表监事，现任公司投资战略总部副部长。

联系方式：

地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A 区小康股份综合办公大楼

联系电话：023-89851058

传真：023-89059825

邮箱：xk601127@sokon.com

2、马成娟女士简历

马成娟女士，1988 年4 月出生，中国国籍，本科学历，已参加上海证券交 易所董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。曾任职于重庆太极实业（集 团）股份有限公司、西南药业股份有限公司。现任公司证券事务主管。