Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 27, 2018

重庆小康工业集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议的独立意见

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事 会第二十三次会议于2018 年12 月27 日召开。根据《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆小康工业集团股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事， 本着实事求是的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，发表独 立意见如下：

一、关于公司调整及回购注销部分限制性股票相关事项

因公司实施2017 年年度权益分派方案，向全体股东每股派发现 金红利 0.24 元（含税），共计派发现金红利218,211,084 元。根据 《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司需对限制性 股票回购价格进行调整。具体如下：《2017 年限制性股票激励计划 （草案）》尚未解除限售的限制性股票回购价格由10.27 元/股调整 为10.03 元/股。

鉴于1 名激励对象因个人原因离职，公司根据《2017 年限制性 股票激励计划（草案）》相关规定，回购注销其持有的尚未解除限售 的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《2017 年限制 性股票激励计划（草案）》相关规定。

综上，我们同意公司对《2017 年限制性股票激励计划（草案）》 限制性股票回购价格进行调整并同意回购注销《2017 年限制性股票 激励计划（草案）》已离职激励对象获授但尚未解除限售的全部限制 性股票。本次限制性股票回购价格的调整不存在损害上市公司及股东 利益的情形，本次回购注销对公司的财务状况和经营成果不会产生实 质性影响。

二、关于增加2018 年度日常关联交易预计额度相关事项

本次公司增加2018 年度日常关联交易预计额度，是依据截至目 前日常关联交易实际发生额以及公司生产经营实际情况作出的，预计 增加的部分关联交易的交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价 格）公平、合理确定，交易公允合理，未导致资金占用和公司利益损 失，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符 合本公司及股东的整体利益，发挥了公司与关联方的协同效应，有利 于促进公司发展。

独立董事：

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2018 年12 月27 日