Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 27, 2018

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-139 债券代码：113016 债券简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六 次会议于2018 年12 月22 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2018 年12 月27 日以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席张兴明先生召集及主持。 会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集 团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于调整<2017 年限制性股票激励计划>回购价格并 回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为，本次限制性股票回购价格的调整不存在损害上市公司及股东利 益的情形；鉴于2017 年限制性股票激励计划中1 名激励对象因工作调动及个人 原因离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》相关规定，同意公司回购 注销其获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计300,000 股，本次回购注销对 公司的财务状况和经营成果不会产生实质性影响。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司公告。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2018 年12 月28 日