Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-098 债券代码：113016 债券简称：小康转债

转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九 次会议于2018 年8 月17 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2018 年8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会 议由公司董事长张兴海先生召集。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2018 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• （二）审议通过了《关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项

• 报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2018 年8 月30 日