Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 20, 2018

重庆小康工业集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨 慎的原则，对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第十八次会议相关事项进行审议，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独 立意见：

一、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

的议案

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于 提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的利 益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司募投 项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时， 公司建立了规范的操作流程。因此，我们同意使用银行承兑汇票支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换。

二、关于2018年度新增对子公司担保预计额度的议案

本次新增担保预计是为了满足公司及下属子公司做好融资需求，公司对子公 司的日常经营具有绝对控制权，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不会 影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本 次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。

独立董事：

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