Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 12, 2018

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-067 债券代码：113016 债券简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次 会议于2018 年6 月9 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2018 年6 月12 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司重庆金康新 能源汽车有限公司增资的议案》

本次对募投项目的实施主体进行增资，符合募集资金的使用计划，有利于稳 步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了相应的审批程序，符合《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改 变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增 资的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于SF MOTORS, Inc.实施员工股权激励涉及关联交易的

议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于SF MOTORS, Inc.实施员工股权激励涉及关联交易的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联监事张兴明先生 回避表决。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2018 年6 月13 日