Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 9, 2018

重庆小康工业集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 独立董事制度》等有关规定，我们作为重庆小康工业集团股份有限公 司（以下简称：公司）之独立董事对公司第三届董事会第十二次会议 相关事项进行了审查，本着实事求是、勤勉尽责的态度，基于独立判 断的立场，现发表意见如下：

一、关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的 独立意见

本次交易以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告 为定价依据。该评估机构具有执行证券、期货相关业务资格，所采用 的评估方法恰当，评估假设前提合理，评估结果公允。本次交易程序 符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》等文件的相关规定。本次关联交易符合公司 的经营需要及发展方向，符合公平交易原则，交易定价依据合理、公 允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

二、关于修订《公司章程》的独立意见

公司本次修订《公司章程》符合现行法律法规，符合公司实际情 况，决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规 定，不存在损害公司利益及中小股东利益的行为。我们一致同意对《公 司章程》相关条款进行修订。

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