Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 9, 2018

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-018

重庆小康工业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次 会议于2018 年3 月3 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2018 年3 月9 日以通讯表决（书面传签）方式召开。会议由监事会主席张兴明先生召集，会议 应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份 有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为了有力地推进和落实公司全球化发展战略，更有效率地落实董事会的经营 决策，提升管理层的整体运营能力、管理能力与执行力，公司拟对管理层架构进 行调整。根据该等调整，监事会同意对《重庆小康工业集团股份有限公司监事会 议事规则》进行修订，具体情况如下：

序号		修订前		修订后
1		第六条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。监事每届任期三年，连选可连任。公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼		第六条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。监事每届任期三年，连选可连任。公司董事及高级管理人员不得兼任监事。

任监事。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会 2018 年3 月10 日