Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-129

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次 会议于2017 年12 月1 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2017 年12 月 10 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长张兴海先生 召集并主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立重庆金康动力新能源有限公司的议案》

随着公司新能源汽车发展战略及业务布局的需要，定位于国际化高端电动汽 车三电系统提供商，同意公司出资3 亿元设立子公司重庆金康动力新能源有限公 司（暂定名，以工商管理机关最终登记核准名称为准）。

公司将以本次设立的重庆金康动力新能源有限公司为主体，定位国际化高端 电动汽车三电系统提供商，投资建设技术质量国际领先水平、工艺能力国际一流 水平、标准按照中国制造2025 标准建设智能数字化工厂，开展领先的国际高端 电动汽车三电系统业务，形成新的利润增长点，进一步提升公司新能源汽车的核

心竞争力和可持续发展能力，符合公司长远利益。

提请授权公司经营管理层办理相关事宜。

本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司2017 年12 月12 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于出 资新设两家子公司的公告》（公告编号：2017-130）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立重庆金康电动汽车销售有限公司的议案》

随着公司新能源汽车发展战略及业务布局的需要，同意公司全资子公司重庆 金康新能源汽车有限公司出资1 亿元设立子公司重庆金康电动汽车销售有限公 司（暂定名，以工商管理机关最终登记核准名称为准）。

设立该公司是为加快新能源汽车销售渠道的建设，为新能源汽车产品顺利上 市做好准备工作，是形成产业闭环的重要环节，有利于新能源电动车发展战略的 快速推进和实施，有利于完善公司整体规划布局，符合公司的中长期发展战略， 对促进公司长期发展具有积极意义。

提请授权公司经营管理层办理相关事宜。

本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司2017 年12 月12 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的《关于 出资新设两家子公司的公告》（公告编号：2017-130）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于受让SF MOTORS, Inc.股权并对其增资的议案》

为确保公司新能源汽车业务战略目标的达成，根据公司新能源汽车产业发展 战略及业务规划，对公司新能源汽车业务股权架构进行调整，同意由公司出资 187,522,469.58 元受让下属子公司重庆小康新能源汽车设计院有限公司持有的 SF MOTORS, Inc.（以下简称“SF MOTORS”）100%股权，并在完成上述股权转让 后，公司同时对SF MOTORS 增资3,274 万美元。增资完成后，SF MOTORS 的资本 金为6,000 万美元。

提请授权公司经营管理层办理相关事宜。

本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司2017 年12 月12 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的《关于 受让SF MOTORS,Inc.100%股权并增资的公告》（公告编号：2017-131）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于共同发起设立新能源汽车产业投资基金的议案》

鉴于公司与中新融创资本管理有限公司双方长期看好新能源汽车产业，愿意 进行战略合作共同投资和推进新能源汽车业务的发展，同意双方共同投资设立金 康新能源汽车产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商管理机关最终登记核 准名称为准），总规模拟定为人民币20 亿元，其中：小康股份认购25%（5 亿元） 有限合伙份额，中新融创或其指定主体负责募集剩余份额。

提请授权公司经营管理层办理相关事宜。

本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司2017 年12 月8 日于《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的 《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2017-126）和《关于签署战略合 作协议的补充公告》（公告编号：2017-127）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于共同发起设立三电项目产业投资基金及签署框架合 作协议的议案》

鉴于公司与重庆君岳共享股权投资基金管理有限公司（以下简称“君岳共 享”）、重庆共享工业投资有限公司（以下简称“共享工投”）三方长期看好新能 源汽车产业特别是高端三电系统业务，愿意进行战略合作共同投资建设技术质量 国际领先水平、工艺能力国际一流水平、符合中国制造2025 标准的智能数字化 工厂，开展领先的国际高端电动汽车三电系统业务，形成新的利润增长点，同意 由三方共同投资设立重庆君岳共享新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂 定名，以工商管理机关最终登记核准名称为准）并签署框架协议，总规模拟定为 人民币30 亿元，其中：小康股份认购15%（4.5 亿元）劣后级有限合伙份额，共 享工投认购15%（4.5 亿元）劣后级有限合伙份额，对外募集剩余21 亿元（70%） 作为优先级份额。

提请授权公司经营管理层办理相关事宜。

本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司2017 年12 月12 日于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的 《关于共同发起设立三电项目产业投资基金及签署框架合作协议的公告》（公告 编号：2017-132）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于投资建设高性能汽车动力电池项目及签署协议的议

案》

定位国际化高端电动汽车三电系统提供商，同意公司以重庆金康动力新能源 有限公司为实施主体，在重庆大学城科技产业园·生产制造中心投资新建高性能 汽车动力电池项目并签署相关协议。该项目拟征地面积约为600 亩，总投资为 202,575 万元，建成投产后将实现年产5.2GWh 锂离子电池。

提请授权公司经营管理层办理相关事宜。

本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司2017 年12 月12 日于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的 《关于投资建设高性能汽车动力电池项目的公告》（公告编号：2017-133）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于井口基地迁建项目及签署相关协议的议案》

公司及下属东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司（以下简称“东风小康沙坪 坝分公司”）于2007 年在重庆市沙坪坝区井口工业园区建成年产10 万辆汽车整 车的井口生产基地二期（以下简称“井口基地”）。经过十余年的发展，井口基 地附近逐渐形成密集居住区，同时已不能满足公司的发展要求，为不影响周边后 续入住居民的正常生活，经与沙坪坝区人民政府协调，双方本着促进实体企业发 展，决定对井口基地范围内所属国有土地使用权、建筑物、构筑物及搬迁损失等 实施收购储备，并支付收购储备补偿款8 亿元，专项用于将井口基地迁建至重庆

大学城科技产业园·生产制造中心。

东风小康沙坪坝分公司将以此补偿款专项用于建设智能汽车领先水平的技 术质量、符合中国制造2025 标准的智能数字化工厂。

本迁建项目预计总投资金额151,321 万元，资金主要来源于政府土地收购储 备补偿款和产业扶持资金，以及东风小康沙坪坝分公司自有资金。

公司董事会同意井口基地迁建项目及签署相关协议，并提请授权公司经营管 理层办理相关事宜。

本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司2017 年12 月12 日于《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的 《关于公司及子公司东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司井口生产基地收储事 项的公告》（公告编号：2017-134）和《关于东风小康汽车有限公司沙坪坝分公 司井口生产基地迁建项目的公告》（公告编号：2017-135）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于十堰基地迁建项目及签署相关协议的议案》

根据十堰市城市发展规划，十堰市正推进十堰区域性中心城市建设，为抢抓 机遇，深化合作，促进公司子公司东风小康汽车有限公司（以下简称“东风小康”） 改造升级。经十堰经济技术开发区管委会与东风小康友好协商，拟实施十堰基地 迁建项目，对东风小康现有的位于十堰生产基地一厂（地址：湖北省十堰市白浪 中路59 号）和二厂（地址：湖北省十堰市东环路1 号）的厂房、建筑物、构筑 物、附属物、设施等资产等拆迁补偿，以及新厂厂房、四大工艺、基础设施等的 建设扶持，支付15 亿元专项资金，专项用于十堰生产基地迁建项目。

东风小康将以此资金专项用于建设智能汽车领先水平的技术质量、符合中国 制造2025 标准的智能数字化工厂。

本迁建项目总投资210,807 万元，资金主要来源于政府专项扶持资金、现有 土地及厂房置换2,000 亩建设用地，以及东风小康自有资金。

公司董事会同意十堰基地迁建项目及签署相关协议，并提请授权公司经营管 理层办理相关事宜。

本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司2017 年12 月12 日于《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的

《关于东风小康汽车有限公司十堰基地迁建项目的公告》（公告编号：2017-136）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于召开公司2017 年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司2017 年12 月12 日于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的

《关于召开2017 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-137）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017 年12 月12 日