Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 22, 2017

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-119

重庆小康工业集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第九次会议于2017 年11 月17 日以短信、电话及邮件形式发出 通知，于2017 年11 月22 日以书面传签方式召开。会议由董事长张 兴海先生召集，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的 议案》

经中国证券监督管理委员会核准，并经上海证券交易所同意，公 司公开发行可转债公司债券，本次实际募集资金净额为人民币 1,469,563,000.00 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2017] 第2-00086 号）。

为保证募投项目的顺利进行，在本次公开发行可转债募集资金到 位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募 集资金到位之后予以置换。截至2017 年10 月31 日止，募集资金投 资项目“年产5 万辆纯电动乘用车建设项目”以自筹资金预先投入 421,514,288.31 元，用于项目建设投资。大信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况进行 了专项审核，并出具了大信专审字[2017]第2-00622 号《以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》。

公司独立董事发表同意的独立意见；监事会发表同意的意见；大 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告；保荐机构中 信建投证券股份有限公司发表专项核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关 于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号： 2017-121）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2017 年11 月23 日