Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 17, 2017

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-075

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次 会议于2017 年8 月10 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2017 年8 月17 日以书面传签方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于2017 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。

（二）、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和2017 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公 司2017 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2017 年8 月 23 日为授予日，授予30 名激励对象1,675 万股限制性股票。

董事马剑昌先生、岑远川先生、刘昌东先生是本次激励计划的激励对象，系 关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于向激励

对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-077）。

（三）、审议通过了《关于增加公司2017 年度日常关联交易预计额度的议

案》

董事会认为：本次公司增加2017 年度日常关联交易预计额度，是依据截至 目前日常关联交易实际发生额以及公司生产经营实际情况作出的，上述关联交易 均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，属于正常和必 要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关 联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格 或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况 及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于 控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述 交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 董事张兴海先生、张兴礼先生、张正萍先生是关联董事，对本议案回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于增加公 司2017 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-078）。

（四）、审议通过了《关于向国家开发银行重庆市分行申请办理贷款的议 案》

公司因业务发展需要，向国家开发银行重庆市分行申请办理人民币50,000 万元流动资金贷款，融资期限3 年, 融资成本4.75%。

通过本次融资，公司获取了3 年期中期资金用于发展业务，增加公司货币资 金，调整了公司负债结构，有利于公司发展，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。

董事会同意授权公司管理层签署相关合同及办理贷款事宜的相关手续。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于会计政 策变更的公告》（公告编号：2017-079）。

（六）、审议通过了《关于2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-080）。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017 年8 月18 日