Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 21, 2017

重庆小康工业集团股份有限公司 独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为重庆小康工业 集团股份有限公司（以下简称：公司）之独立董事对公司第三届董事 会第一次会议《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》、《关于聘任公 司副总经理（副总裁）、财务总监（财务负责人）、总裁助理的议案》 、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表 的议案》进行了审查并发表独立意见。我们对公司第三届董事会第一 次会议的相关资料、拟聘任的高级管理人员简历及董事会提名委员会 会议记录等相关文件，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了 询问，现就相关事项发表如下意见：

1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅公司聘任的高级管理 人员的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第146 条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。

2、经核查，孟刚先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行上 市公司董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需 的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任上市 公司董事会秘书的情形。

3、上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公 司章程》有关规定。

4、经我们了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够 胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的长远发展。 独立董事：

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