Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 21, 2017

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-046

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监 事会第一次会议于2017 年4 月15 日以短信、电话及邮件形式发出通 知，于2017 年4 月21 日以现场表决方式召开。会议应出席监事3 名， 实际出席监事3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司章程》等法律法规规定，公司全体监事选举张兴明先 生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。

张兴明先生，1957 年2 月出生，中国国籍，重庆市政协委员， 沙坪坝区工商联副主席，江津区工商联副主席。曾荣获重庆市劳动模 范称号，重庆首届十大创新型企业家奖，重庆市人大“五个重庆建设、 人大代表行动”主题活动先进个人，重庆市“两新”组织优秀党务工 作者称号。曾任凤凰电器弹簧厂副厂长，重庆长安减震器有限公司副 总经理，重庆小康汽车集团有限公司党委书记兼常务副总裁，公司副

董事长、董事。现任公司监事，兼任重庆小康控股有限公司总经理。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会 2017 年4 月22 日