Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 21, 2017

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-045

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第一次会议于2017 年4 月15 日以短信、电话及邮件形式发出通 知，于2017 年4 月21 日以现场结合通讯表决（书面传签）方式召开。 会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

公司2016 年年度股东大会选举产生了第三届董事会，根据《公 司章程》等相关规定，公司全体董事选举张兴海先生为公司第三届董 事会董事长，任期与第三届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》

公司2016 年年度股东大会选举产生了第三届董事会，根据《公 司章程》、《战略决策委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提 名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会委员会议事规则》等相关 规定，选举产生公司第三届董事会各专业委员会，董事会专业委员会

主任委员（召集人）、委员任期与董事任期一致。

公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略决策委员会委员为：董事长张兴海先生、董事马剑昌先生、 独立董事付于武先生，由董事长张兴海先生担任主任委员（召集人）； 提名委员会委员为：独立董事付于武先生、独立董事刘凯湘先生、 董事张正萍先生，由独立董事付于武先生担任主任委员（召集人）； 薪酬与考核委员会委员为：独立董事付于武先生、独立董事刘斌 先生、董事张兴礼先生，由独立董事付于武先生担任主任委员（召集 人）；

审计委员会委员为：独立董事刘斌先生、独立董事刘凯湘先生、 董事张兴礼先生，由独立董事刘斌先生担任主任委员（召集人）。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

公司2016 年年度股东大会选举产生了第三届董事会，根据《公 司章程》等相关规定，聘任张兴海先生为公司总经理（总裁），任期 与第三届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）、财务总监 （财务负责人）、总裁助理的议案》

公司2016 年年度股东大会选举产生了第三届董事会，根据《公 司章程》等相关规定，经公司总经理张兴海先生提名，聘任马剑昌先 生、岑远川先生、刘昌东先生为公司副总经理（副总裁），任期与第 三届董事会相同；聘任刘联女士、段伟先生、陈裕棋先生、孟刚先生 为公司总裁助理，任期与第三届董事会相同；聘任刘联女士为公司财

务总监（财务负责人），任期与第三届董事会相同。

• 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

• 公司2016 年年度股东大会选举产生了第三届董事会，根据《公

• 司章程》等相关规定，经公司董事长张兴海先生提名，董事会同意聘 任孟刚先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同。

• 孟刚先生联系方式：

• 地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A 区小康股份综合办公大楼 联系电话：023-89851058

• 传真：023-89059825

• 邮箱：xk601127@sokon.com

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司2016 年年度股东大会选举产生了第三届董事会，根据《公 司章程》等相关规定，经董事会审查任职资格，同意聘任杨华先生为 公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第三届董 事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 以上董事、高级管理人员以及证券事务代表简历见附件。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2017 年4 月22 日

附件：简历

1、张兴海先生，1963 年8 月出生，中国国籍，高级管理人员工 商管理硕士，经济师，中国汽车人才研究会理事会副理事长，重庆汽 车工程学会副理事长。曾荣获全国非公有制经济人士优秀中国特色社 会主义事业建设者、中国光彩事业奖章、重庆市第四届劳动模范、全 国“关爱员工优秀民营企业家”、全国抗震救灾先进个人、振兴重庆 争光贡献奖、重庆市首届十大慈善人物等。曾任巴县凤凰电器弹簧厂 厂长，重庆渝安创新科技（集团）有限公司董事长，重庆小康汽车集 团有限公司董事长、总裁，东风小康汽车有限公司总经理。现任公司 董事长兼总裁。

2、张兴礼先生，1954 年4 月出生，中国国籍。曾任重庆长安减 震器有限公司副总经理，重庆渝安创新科技（集团）有限公司高级副 总裁，重庆小康汽车集团有限公司高级副总裁兼减震器事业部总经理， 公司副董事长。现任公司董事，兼任重庆渝安汽车工业有限公司总经 理。

3、马剑昌先生，1978 年6 月出生，中国国籍，高级工商管理硕 士。曾任重庆长安减震器有限公司总经理秘书、新感觉摩托车公司总 经理，重庆小康进出口有限公司总经理，现任公司董事、副总裁。

4、刘昌东先生，1974 年5 月出生，中国国籍，工商管理硕士。 曾任重庆建设工业集团技术员，重庆银钢（科技）集团有限公司企划 部部长、生产副厂长，重庆力帆集团规划部项目经理，重庆小康汽车 集团有限公司副总裁兼发动机事业部总经理。现任公司董事、副总裁， 兼任东风小康汽车有限公司总经理。

5、岑远川先生，1974 年10 月出生，中国国籍，高级管理人员 工商管理硕士。曾任重庆小康汽车集团有限公司减震器事业部配套部 部长，摩托车事业部总经理，重庆小康汽车集团有限公司副总裁。现 任公司董事、副总裁，兼任东风小康汽车有限公司副总经理。

6、张正萍先生，1989 年11 月出生，中国国籍，汽车管理学士， EMBA 在读。现任公司董事，兼任SF Motors，Inc.CEO。

7、付于武先生，1945 年2 月出生，中国国籍，本科。历任第一 汽车厂哈尔滨变速箱厂技术员、工程师、技术科长、厂长助理、总工 程师、第一副厂长兼总工，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、 党委书记，中国汽车工程学会秘书长、常务副理事长、理事长等职务。 现任中国汽车人才会会长，公司独立董事。

8、刘斌先生，1962 年4 月出生，中国国籍。重庆大学经济与工 商管理学院会计学系主任，管理学博士，会计学教授，博士研究生导 师。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会 计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司 法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协 会管理咨询专家。现任重庆大学科技企业集团副总经理，公司独立董 事。

9、刘凯湘先生，1964 年12 月出生，中国国籍。现任中国商法 学研究会副会长，中国民法学研究会常务理事，北京大学法学院教授， 北京市民商法研究会副会长，湖南大学、上海大学、北京工商大学、 澳门科技大学、昆明理工大学等教授，国家统计局、河北省人大常委 会等专家咨询委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，新

加坡国际仲裁中心仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。

10、刘联女士，1967 年11 月出生，中国国籍，高级管理人员工 商管理硕士，会计师。曾任重庆红岩内燃机有限责任公司会计，重庆 小康汽车集团有限公司减震器事业部副总经理。现任公司总裁助理、 财务总监（财务负责人）。

11、段伟先生，1976 年5 月出生，中国国籍，高级管理人员工 商管理硕士。曾任山西淮海机械有限责任公司开发部项目经理，宗申 汽车发动机公司技术部部长，重庆小康汽车集团有限公司发动机事业 部总经理助理、发动机研发中心主任，参与研发的项目荣获2007-2008 年重庆市优秀新产品三等奖，获申请专利十余项。现任公司总裁助理， 兼任汽车动力技术中心总经理。

12、陈裕棋先生，1972 年2 月出生，中国台湾籍。曾任安永（台 湾）企业咨询有限公司管理部担任资深经理,九兴控股有限公司担任 人力资源协理,其利工业集团总管理处担任经管协理,IBM（国际商业 机器股份有限公司）全球企业咨询服务部担任咨询顾问经理。现任公 司总裁助理。

13、孟刚先生，1976 年9 月出生，中国国籍，管理学硕士学历。 曾任重庆小康汽车集团有限公司规划部部长助理，上市负责人。现任 公司总裁助理、董事会秘书、证券部部长，兼任东风小康汽车有限公 司董事。

孟刚先生联系方式：

地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A 区小康股份综合办公大楼 联系电话：023-89851058

传真：023-89059825

邮箱：xk601127@sokon.com

• 14、杨华先生，1984 年3 月出生，中国国籍，于2011 年12 月

• 参加上海证券交易所第四十期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书 资格证书》。现任公司证券事务代表、证券部副部长。

• 杨华先生联系方式：

• 地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A 区小康股份综合办公大楼 联系电话：023-89851058

传真：023-89059825

邮箱：xk601127@sokon.com