Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 19, 2017

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-019

重庆小康工业集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七 次会议于2017 年3 月17 日在重庆以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年3 月7 日以短信、电话及邮件形式发出。会议由董事长张兴海先生召集， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。会议由董事长张兴 海先生主持，会议审议通过以下事项：

一、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2016 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《2016 年度 独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2016 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《2016 年度

董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。 四、审议通过《2016 年度总经理（总裁）工作报告》

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。 五、审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2016 年度利润分配预案》

具体内容详见公司《关于2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2017-022）。

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2016 年度募集资金使用情况专项报告》

具体内容详见公司《2016 年度募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。 九、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。 十、审议通过《2017 年度经营计划暨预算方案》

2017 年公司将力争全年实现营业收入236 亿元，同比增长46.0%；整车销售 42 万辆，同比增长10.8%。

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过《关于2016 年度关联交易实施情况与2017 年度日常关联 交易的议案》

具体内容详见公司《关于2016 年度关联交易实施情况与2017 年度日常关联 交易的公告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：6 票同意，占有表决权董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。 该议案属关联交易，关联董事张兴海、张兴明、张兴礼在表决时进行了回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于2017 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司《关于2017 年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公 告编号：2017-024）。

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于2017 年度融资授信额度的议案》

根据公司2017 年的发展需要和预算情况，会议核定，2017 年度公司及子公 司银行融资授信额度不超过91 亿元，汽车金融三方授信额度不超过26 亿元。适 用期限为2017 年1 月至下一次股东大会重新核定授信额度之前。公司的融资主 体为公司及子公司，融资方式包括贷款、票据、信用证、发行债券和融资租赁等， 担保方式包括资产抵押、权利质押、保证金、公司与子公司之间相互保证担保等。 同时，提请股东大会授权公司总经理（总裁）全权处理上述范围内的公司及子公 司融资、担保等相关事宜。非全资子公司在上述授信额度内的事项由公司按程序 逐项另行审批。

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-026）。 表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司对全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增

资的议案》

具体内容详见公司《关于对全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的 公告》（公告编号：2017-025）。

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于终止非公开发行A 股股票的议案》

具体内容详见公司《关于终止非公开发行A 股股票的公告》（公告编号： 2017-027）。

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。 十七、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公 司董事会提名委员会审查，提名张兴海、张兴礼、马剑昌、刘昌东、岑远川、张 正萍为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自相关股东大会选举通过之日 起计算，任期3 年；提名付于武、刘斌、刘凯湘为公司第三届董事会独立董事候 选人，独立董事的年度津贴为10 万元/人,任期自相关股东大会选举通过之日起 计算，任期3 年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会

审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职 责，同时公司对第二届董事会作出的贡献表示感谢。

第三届董事会候选人简历附后。

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。

十八、审议通过《关于公司中小投资者单独计票管理办法的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《中小投资者 单独计票管理办法》。

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。

十九、审议通过《关于召开公司2016 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司《关于召开2016 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2017-030）。

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的100％，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2017 年3 月20 日

附件：董事候选人简历

1、张兴海先生，1963 年8 月出生，中国国籍，高级管理人员工商管理硕士， 经济师，中国汽车人才研究会理事会副理事长，重庆汽车工程学会副理事长。曾 荣获全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、中国光彩事业奖 章、重庆市第四届劳动模范、全国“关爱员工优秀民营企业家”、全国抗震救灾

先进个人、振兴重庆争光贡献奖、重庆市首届十大慈善人物等。曾任巴县凤凰电 器弹簧厂厂长，重庆渝安创新科技（集团）有限公司董事长，重庆小康汽车集团 有限公司董事长、总裁，东风小康汽车有限公司总经理。现任公司董事长兼总裁。

2、张兴礼先生，1954 年4 月出生，中国国籍。曾任重庆长安减震器有限公 司副总经理，重庆渝安创新科技（集团）有限公司高级副总裁，重庆小康汽车集 团有限公司高级副总裁兼减震器事业部总经理，重庆小康工业集团股份有限公司 副董事长。现任公司董事，兼任重庆渝安汽车工业有限公司总经理。

3、马剑昌先生，1978 年6 月出生，中国国籍，高级工商管理硕士。曾任重 庆长安减震器有限公司总经理秘书、新感觉摩托车公司总经理，重庆小康进出口 有限公司总经理，现任公司副总裁。

4、刘昌东先生，1974 年5 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任重庆建 设工业集团技术员，重庆银钢（科技）集团有限公司企划部部长、生产副厂长， 重庆力帆集团规划部项目经理，重庆小康汽车集团有限公司副总裁兼发动机事业 部总经理。现任公司董事、副总裁，兼任东风小康汽车有限公司总经理。

5、岑远川先生，1974 年10 月出生，中国国籍，高级管理人员工商管理硕 士。曾任重庆小康汽车集团有限公司减震器事业部配套部部长，摩托车事业部总 经理，重庆小康汽车集团有限公司副总裁。现任公司董事、副总裁，兼任东风小 康汽车有限公司副总经理。

• 6、张正萍先生，1989 年11 月出生，中国国籍，汽车管理学士，EMBA 在读，

• 现任SF Motors，Inc.CEO。

7、付于武先生，1945 年2 月生，中国国籍，本科。历任第一汽车厂哈尔滨 变速箱厂技术员、工程师、技术科长、厂长助理、总工程师、第一副厂长兼总工， 哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记，中国汽车工程学会秘书长、

常务副理事长、理事长等职务。现任中国汽车人才会会长，公司独立董事。

8、刘斌先生，1962 年4 月生，中国国籍。重庆大学经济与工商管理学院会 计学系主任，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师。中国会计学会会员， 中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副 会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员， 重庆市科技咨询协会管理咨询专家。现任重庆大学科技企业集团副总经理。

9、刘凯湘先生，1964 年12 月生，中国国籍。现任中国商法学研究会副会 长，中国民法学研究会常务理事，北京大学法学院教授，北京市民商法研究会副 会长，湖南大学、上海大学、北京工商大学、澳门科技大学、昆明理工大学等教 授，国家统计局、河北省人大常委会等专家咨询委员会委员，中国国际经济贸易 仲裁委员会仲裁员，新加坡国际仲裁中心仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员。