Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 17, 2017

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-006

重庆小康工业集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次会议于2017 年1 月17 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2017 年11 月11 日以短信、电话及邮件形式发出。会议由董事长张兴海先生召集，会 议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《重庆小康工业集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。经审议，与会 董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于质押潽金融资租赁有限公司股权用于融资的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的100％；0 名弃权，0 名反对。 具体内容详见公司《关于质押潽金融资租赁有限公司股权用于融资的公告》 （公告编号：2017-007）。

二、审议通过《关于修改<重庆小康工业集团股份有限公司章程>的议案》 表决结果：9 名同意，占全体董事人数的100％；0 名弃权，0 名反对。 具体内容详见公司《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-008）。 三、审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的100％；0 名弃权，0 名反对。 具体内容详见公司《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告

编号：2017-009）。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017 年1 月18 日