Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 17, 2017

重庆小康工业集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第十六次会议于2017年1月17日召开。根据《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则， 我们认真审阅了本次会议的相关资料，就修改《公司章程》事宜发表 如下独立意见：

根据《上市公司章程指引》（2016年修订），结合公司实际情况, 公司对《公司章程》进行了相应修订。我们认为本次《公司章程》的 修订符合相关法律法规规定，充分重视公司股东的合理要求和意见， 能切实地保护公司股东特别是中小股东的合法利益。

本次发行相关议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通 过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章 程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。

独立董事：

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2017 年1 月17 日