Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 27, 2016

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-038

重庆小康工业集团股份有限公司关于

聘任特斯拉电动汽车创始人兼原CEO 马丁.艾伯哈德 担任公司新能源汽车顾问的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 本次顾问聘任旨在整合全球新能源汽车顶尖人才，推进公司在电动车的 产品定位、开发和技术创新设计，帮助公司新能源汽车获取全球市场（特别是美 国和中国市场）竞争优势。

• 本次顾问聘任实际结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

• 本次顾问聘任对公司2016 年度的经营业绩不构成重大影响。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）紧随 国家“绿色、创新”发展理念，抓住国家节能环保汽车产业发展规划机遇，致力 于新能源汽车研发、生产、销售，力争创建中国电动汽车领先品牌。

为整合全球新能源汽车顶尖人才，推进公司电动汽车的产品定位、研发设计、 技术创新、人才储备、市场推广等，公司在美国设立的二级子公司SF MOTORS 于2016 年9 月22 日与美国特斯拉汽车创始人马丁.艾伯哈德（Martin Eberhard） 签署了书面协议，聘请马丁.艾伯哈德担任公司新能源汽车顾问，具体内容如下：

一、协议签订的基本情况

（一）顾问方的基本情况

马丁·艾伯哈德先生是美国特斯拉电动汽车（Tesla Motors）的联合创始人 和第一任首席执行官（CEO），是2007 年《财富》杂志评选的创新者前24 位，也 是2007 年《商业2.0》杂志评选的who matter now 50 人中的第32 位。

（二）SF MOTORS,Inc.的基本情况

SF MOTORS,Inc.（以下简称“SF MOTORS”）为公司全资二级子公司，其股权 结构如下：

重庆小康工业集团股份有限公司

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重庆小康新能源汽车设计院有限公司

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SF MOTORS 基本情况如下：

企业名称：SF MOTORS, INC.

注册地址：美国特拉华州纽尔卡斯郡威尔明顿市

成立时间：2016 年1 月25 日

经营范围：从事新能源汽车设计、开发、制造、销售和服务；及其它法律批 准的经营活动。

（二）协议签署的时间、方式

双方于2016 年9 月22 日签署了本协议。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

本次签署的协议无需提交公司董事会、股东大会审议。

（四）签订协议已履行的审批或备案程序。

本次签署的协议已按照法律、法规的有关规定履行相应的审批或备案程序。 二、协议的主要内容

（一）合作的背景及目标

在生态环境日益恶化，能源结构急需调整的大背景下，国家为保护环境、促 进汽车产业转型升级，已陆续出台《节能与新能源汽车产业发展规划 （2012--2020）》、《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》、《国家第六阶段机动车 污染物排放标准》等相关政策。

为整合全球新能源汽车顶尖人才，推进公司电动车的产品定位、研发设计、 技术创新、人才储备、市场推广等，聘任马丁.艾伯哈德担任公司新能源汽车顾 问。

（二）合作主要内容

马丁.艾伯哈德为公司新能源汽车的产品定位、开发、技术创新（特别是产 品工程和品牌形象）等方面提供顾问服务，帮助公司新能源汽车获取在全球市场 （尤其是美国和中国市场）具有竞争优势。

• （二）协议的生效条件、生效时间，以及交易各方的违约责任

本协议于2016 年9 月22 日签署即生效，协议有效期为2 年。 三、对上市公司的影响

（一）提升公司新能源汽车产品定位与研发水平

面对全球环境日益恶化、环保标准日益提升的大背景，公司致力于发展电动 汽车产业。本协议的履行将提升SF MOTORS 在高性能创新电动车的产品定位、开 发、技术创新水平，帮助公司新能源汽车获取全球市场（特别是美国和中国市场） 竞争优势。

（二）加速推进公司“纯电动乘用车建设项目”落地实施

公司2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于投资纯电动乘用车建设项 目的议案》，本协议的履行将有利于对“纯电动乘用车建设项目”的落地实施。

（三）对上市公司业绩的影响

本协议签署，预计不会对公司2016 年经营业绩和财务状况构成影响。

四、重大风险提示

本协议签署后履行结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2016 年9 月28 日