Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 19, 2016

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-024

重庆小康工业集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独 立董事张书林先生递交的辞职报告，张书林先生因个人原因辞去公司独立董事职 务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，张书林先生辞职将导致公司董 事会中的独立董事占比低于法定最低人数，张书林先生的辞职申请将自公司股东 大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在补选独立董事就任前，张书林 先生承诺将继续履行独立董事职责。公司将按照《公司章程》及有关规定和程序， 尽快完成独立董事的改选工作。

公司董事会对张书林先生任职期间为公司所做的积极贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2016 年8 月20 日