Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 10, 2016

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-017

重庆小康工业集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次 会议通知于2016 年7 月8 日以电话、短信方式送达各位监事，会议于2016 年7 月10 日在公司行政办公楼902 会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3 人， 实到的监事3 人。会议由监事会主席孙晓娟女士主持。会议的召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

会议以同意3 票，弃权0 票，反对0 票通过了《关于公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

监事会认为使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募 集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次募 集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6 个月，相关程序符合中国证监

会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规 及规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。

同意公司本次使用募集资金置换截至2016 年6 月20 日公司预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币73,845.10 万元。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会 2016 年7 月11 日