Seres Group Co. Ltd. — AGM Information 2024

Nov 13, 2024

2024 年第五次临时股东大会会议资料

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赛力斯集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 资 料

2024 年 11 月

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赛力斯集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《赛力斯集团股份有限 公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公 开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手 续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授 权代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人 员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查 处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议 人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履 行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。 每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案 有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、公司董事会、监事会、董事会秘书及其他高级管理人员应认真负责，并 有针对性的回答股东的质询和询问，每一质询和询问的回答时间原则上不超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

六、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将 同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络

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形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表 决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所 持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表 决票。

八、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视 为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统 计计算最终表决结果。

十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

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赛力斯集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分

网络投票系统和投票时间： 2024 年 11 月 29 日，本次股东大会采用上海证券交 易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议地点 ：公司会议室

会议议程 ：

• 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况

• 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人

• 三、宣读议案

• 四、审议议案、股东发言及回答股东提问

• 五、对议案进行投票表决，监事、计票人、监票人及见证律师共同负责监督

表决、统计全过程

• 六、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果 七、复会，监票人宣读投票结果

• 八、主持人宣读本次大会决议

• 九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

• 十、主持人宣布大会结束

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议案一

赛力斯集团股份有限公司

关于公司2024 年前三季度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三季度报告（未 经审计），前三季度实现归属于上市公司股东的净利润4,037,930,619.50 元。截 至2024 年9 月30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,134,406,944.38 元。

为提高分红水平、增加分红频次、提升投资者回报水平，增强投资者获得感， 公司结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10 股派送现金3.31 元（含税）。截至本公告披露日， 公司总股本1,509,782,193 股，以此计算合计拟派发现金红利499,737,905.88 元（含税），占公司2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润的12.38%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。

以上议案，请审议。

赛力斯集团股份有限公司

2024 年11 月14 日

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