Seres Group Co. Ltd. — AGM Information 2021

Nov 3, 2021

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-148 债券代码：113016 债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 关于疫情防控期间参加2021 年第五次临时股东会 相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于2021 年 10 月19 日发布了《关于召开2021 年第五次临时股东大会的通知》，于2021 年 10 月27 日发布了《关于2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》。 公司拟于2021 年11 月5 日14:00 在重庆召开公司2021 年第五次临时股东大会， 本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。由于目前处在新型冠 状病毒肺炎疫情防控时期，本公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意 事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人 （以下统称“股东”）和参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风 险， 建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。 如果就本次股东大会 相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱xk601127@sokon.com 或直接拨打电话023-89851058，公司将予以解答。

二、现场参会注意事项

公司2021 年第五次临时股东大会现场会议召开地点位于重庆市，现场参会 股东务必提前关注并遵守重庆市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等 规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理 解。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取 事前填报《预先登记表格》（详见附件）。

请拟出席现场会议的股东于2021 年11 月4 日17:00 前将《预先登记表格》 发送至公司邮箱。为保障参人员健康，未在前述时间完成申报、近14 天途径中 高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过 网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议股东配合工作人员实 施以下预防措施，包括但不限于：

1、体温测量正常；

2、佩戴符合疫情防控规定的口罩；

3、已经完成预先登记；

4、出示行程码和健康码“双绿码”；

• 5、具备进入会场前48 小时内有效的核酸检测阴性证明；

• 6、出示疫苗接种证明。

任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排， 保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1 米并全程佩戴 口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大 会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，如参会人数达到疫情 防控要求规定的上限，其他拟参会股东现场签到后可到分会场参加会议。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必 在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。 股东如就本次股东大会有任何疑 问，可以在2021 年11 月4 日17:00 前与工作人员联系咨询。

三、联系方式

• 1、联系人：马成娟

• 2、电子信箱：xk601127@sokon.com

3、联系电话：023-89851058

4、联系传真：023-89059825

特此公告。

2021 年11 月3 日

附件：

预先登记表格

股东名称（姓名） 营业执照号码（或身份证号码） 持股数量 证券账号 参会人员 及目前所在地（省、市） 联系方式（手机号码） 电子邮箱 最近14 日中高风险地区旅居史（有/无） 行程码和健康码“双绿码”（有/无） 发热症状（有/无） 疫苗接种（有/无） 身体状态 来渝交通工具 其他不适宜现场参会的情况