Seres Group Co. Ltd. — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

2021 年第一次临时股东大会会议资料

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重庆小康工业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会 议 资 料

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2021 年3 月

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重庆小康工业集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《重庆小康工业集团股 份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公 开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手 续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授 权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会 邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻 衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告 有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议 人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履 行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。 每位股东发言时间最好不超过5分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案 有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针 对性的回答股东的质询和询问，每一质询和询问的回答时间原则上不超过5分钟。 如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

六、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将

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同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表 决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所 持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表 决票。

• 八、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视

• 为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

• 九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统

• 计计算最终表决结果。

• 十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

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重庆小康工业集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2021 年3 月25 日（星期四）14 点00 分

网络投票时间： 2021 年3 月25 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00

现场会议地点 ：公司会议室

会议议程 ：

• 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况 ；

• 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人 2名；

• 三、宣读议案；

• 四、审议议案、股东发言及回答股东提问；

• 五、对议案进行投票表决，监事、计票人、监票人及见证律师共同负责监

督表决、统计全过程；

• 六、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

• 七、复会，监票人宣读投票结果；

• 八、主持人宣读本次大会决议；

• 九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

• 十、主持人宣布大会结束。

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议案一

重庆小康工业集团股份有限公司

关于为全资子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司提供担 保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

重庆瑞驰汽车实业有限公司（以下简称“瑞驰汽车”）为重庆小康工业集团 股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为支持瑞驰汽车的新能源汽车 业务发展，公司拟对瑞驰汽车向有关银行申请不超过人民币4 亿元的贷款提供连 带保证责任担保。具体情况如下：

1、公司拟对瑞驰汽车向重庆三峡银行股份有限公司大坪支行申请的贷款提 供连带责任担保，担保金额不超过2 亿元，担保期限两年；

2、公司拟对瑞驰汽车向重庆银行股份有限公司小龙坎支行申请的贷款提供 连带责任担保，担保金额不超过2 亿元，担保期限三年。

公司第四届董事会第七次会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于为全资子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

公司名称：重庆瑞驰汽车实业有限公司

法定代表人：梁其军

注册资本：2,600 万元

经营范围：生产、销售:汽车（取得相关的行政许可后方可经营）、汽车零配 件；货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、 法规限制经营的取得许可后经营）；经济技术咨询及服务；房屋、机械设备租赁 业务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应

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经审批而未获审批前不得经营）。

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至2019 年12 月31 日，该公司总资产为115,833.57 万元，净资产为 13,932.30 万元；2019 年度，营业收入56,504.16 万元，利润总额2,577.46 万 元。

截至2020 年9 月30 日，该公司总资产为141,675.31 万元，净资产为 15,728.13 万元,营业收入为64,805.77 万元，利润总额为2,654.20 万元。

三、 担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、 董事会意见

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司重庆瑞驰汽车 实业有限公司提供担保的议案》，同意公司为瑞驰汽车提供担保，并提交股东大 会审议，在股东大会审议通过的基础上提请授权公司经营管理层负责实施。本次 担保事项充分考虑了公司全资子公司生产经营的实际需要，有利于提高其生产经 营能力，符合公司整体发展的需要，不会损害上市公司及股东的利益。 以上议案，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司 2021 年3 月25 日

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