Seres Group Co. Ltd. — AGM Information 2020

May 29, 2020

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-056 债券代码：113016 债券简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2020 年6 月10 日

2. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601127	小康股份	2020/6/3

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：重庆小康控股有限公司、东风汽车集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年4月28日公告了《关于召开2019年年度股东大会的通知》， 持有3%以上股份的股东重庆小康控股有限公司、东风汽车集团股份有限公司， 在2020 年5 月28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人 按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事 的议案、关于选举第四届监事会监事的议案。

上述临时提案的详细内容，请见公司于2020 年5 月30 日在上海证券交易所 发布的《重庆小康工业集团股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020 年4 月28 日公告的原股东大会 通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年6 月10 日 13 点30 分

召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A 区小康股份综合办公大楼106 会议

室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年6 月10 日

至2020 年6 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度独立董事述职报告	√
3	2019 年度监事会工作报告	√
4	2019 年年度报告及其摘要	√
5	2019 年度财务决算报告	√
6	2019 年度利润分配预案	√

7	关于2019年度关联交易实施情况与2020年度日常 关联交易预计的议案	√
8	关于2020 年度对下属子公司提供担保额度的议案	√
9	关于2020 年度融资授信额度的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案	√
12	关于签订全产业链深化战略合作协议的议案	√
13	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案
14.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（8）人
14.01	张兴海	√
14.02	尤峥	√
14.03	马剑昌	√
14.04	刘昌东	√
14.05	刘联	√
14.06	周昌玲	√
14.07	李玮	√
14.08	张正源	√
15.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
15.01	付于武	√
15.02	刘斌	√
15.03	刘凯湘	√
15.04	赵万一	√
16.00	关于选举第四届监事会监事的议案	应选监事（2）人
16.01	张正成	√
16.02	胡卫东	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆小康

• 工业集团股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案13

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6-8，议案10-16

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案12

• 应回避表决的关联股东名称：与该关联交易有利害关系的关联人在股东

• 大会审议该议案时，将回避表决。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2020 年5 月30 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆小康工业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公 司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告
2	2019 年度独立董事述职报告
3	2019 年度监事会工作报告
4	2019 年年度报告及其摘要
5	2019 年度财务决算报告
6	2019 年度利润分配预案
7	关于2019 年度关联交易实施情况与2020 年 度日常关联交易预计的议案
8	关于2020 年度对下属子公司提供担保额度 的议案
9	关于2020 年度融资授信额度的议案
10	关于续聘会计师事务所的议案
11	关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的 议案
12	关于签订全产业链深化战略合作协议的议案
13	关于修订公司章程的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（8）人
14.01	张兴海
14.02	尤峥
14.03	马剑昌
14.04	刘昌东
14.05	刘联
14.06	周昌玲
14.07	李玮
14.08	张正源
15.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
15.01	付于武
15.02	刘斌
15.03	刘凯湘
15.04	赵万一
16.00	关于选举第四届监事会监事的议案	应选监事（2）人
16.01	张正成
16.02	胡卫东

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50