Seres Group Co. Ltd. — AGM Information 2018

May 31, 2018

重庆小康工业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会 议 资 料

==> picture [136 x 40] intentionally omitted <==

2018 年06 月

2018 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [85 x 26] intentionally omitted <==

重庆小康工业集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有 关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持 公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记 手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其 授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事 会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表 决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会 议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真 履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。 每位股东发言时间最好不超过5 分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案 有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有 针对性的回答股东的质询和询问，每一质询和询问的回答时间原则上不超过5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

六、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司 将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一

2018 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [85 x 26] intentionally omitted <==

表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其 所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写 表决票。

• 八、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号

视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

• 九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并

• 统计计算最终表决结果。

• 十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

2018 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [85 x 26] intentionally omitted <==

重庆小康工业集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2018 年6 月8 日（星期五）13 点30 分

网络投票时间： 2018 年6 月8 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

现场会议地点 ：重庆市沙坪坝区井口工业园A 区小康股份综合办公大楼106 会议 室

会议议程 ：

• 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况 ；

• 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人 2名；

• 三、宣读议案：

序号	议案名称
1	关于调整2017 年度利润分配预案的议案

• 四、审议议案、股东发言及回答股东提问；

• 五、对议案进行投票表决，监事、计票人、监票人及见证律师共同负责监督

表决、统计全过程；

• 六、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

• 七、复会，监票人宣读投票结果；

• 八、主持人宣读本次大会决议；

• 九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 ；

• 十、主持人宣布大会结束。

2018 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [85 x 26] intentionally omitted <==

议案一

重庆小康工业集团股份有限公司 关于调整2017 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前 总股本的变化情况，拟对 2017 年度利润分配预案股本基数和分配总 额进行调整，有关情况如下：

一、原利润分配预案情况

公司于2018 年4 月15 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2018 年5 月9 日召开2017 年年度股东大会，审议通过了《2017 年度 利润分配预案》，公司拟以2017 年末总股本909,200,000 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利2.40 元（含税），共派发 218,208,000.00 元；本年度不进行资本公积金转增。

二、目前总股本的变化情况

公司于2017 年4 月5 日召开第二届董事会第十八次会议，于2017 年4 月21 日召开2017 年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开 发行可转换公司债券发行方案等相关议案。根据公司《公开发行可转 换公司债券募集说明书》，自2018 年5 月11 日起小康转债开始进入 转股期，导致目前公司总股本数量发生变化。

三、2017 年度利润分配预案调整情况

在统筹考虑公司和全体股东利益的情况下，公司拟对 2017 年度 利润分配方案进行调整。调整后的公司 2017 年度利润分配预案为： 以2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.40 元（含税）。

2018 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [85 x 26] intentionally omitted <==

请各位股东及股东代表审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2018 年6 月8 日