Seres Group Co. Ltd. — AGM Information 2017

Jun 30, 2017

重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 会 议 资 料

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2017 年7 月

2017 年第三次临时股东大会会议资料

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重庆小康工业集团股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职 责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的 正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理 签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会 议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管 理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法 拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东 合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查 处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质 询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东 的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩 序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人

2017 年第三次临时股东大会会议资料

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安排发言。每位股东发言时间最好不超过5 分钟，发言内容限定为与 本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负 责，并有针对性的回答股东的质询和询问，每一质询和询问的回答时 间原则上不超过5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结 束后作出答复。

六、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方 式。公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的 股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及 其授权代表准确填写表决票。

八、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作 任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票 情况合并统计计算最终表决结果。

十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

2017 年第三次临时股东大会会议资料

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重庆小康工业集团股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2017 年7 月10 日（星期一）13 点00 分 网络投票时间： 2017 年7 月10 日，本次股东大会采用上海证券交易 所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25 ，9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00

现场会议地点 ：重庆市沙坪坝区井口工业园A 区小康股份综合办公大 楼106 会议室

会议议程 ：

• 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况 ；

• 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人 2名；

• 三、宣读议案：

	三、宣读议案：
序号	议案名称
1	关于为收购美国AM General LLC公司民用汽车工厂及相关资产 提供担保的议案

四、审议议案、股东发言及回答股东提问；

• 五、对议案进行投票表决，监事、计票人、监票人及见证律师共

• 同负责监督表决、统计全过程；

• 六、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

• 七、复会，监票人宣读投票结果；

• 八、主持人宣读本次大会决议；

2017 年第三次临时股东大会会议资料

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九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 ；

十、主持人宣布大会结束。

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议案一

重庆小康工业集团股份有限公司

关于为收购美国AM General LLC 公司民用汽车工厂及 相关资产提供担保的议案

各位股东及股东代表：

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子 公司SF MOTORS, INC.（以下简称“SF Motors”）与AM General LLC （以下称“AMG 公司”）签署《资产收购协议》，由SF Motors 以价格 1.1 亿美元收购美国汽车公司AM General LLC（以下称AMG 公司）民 用汽车工厂及相关资产。

为顺利推进收购AMG 公司民用汽车工厂及相关资产事宜，公司向 AMG 公司保证SF Motors 在《资产收购协议》及任何其它交易文件中 述明的所有承诺、约定以及义务将全面彻底履行。

本次担保充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际 需要，是公司为了支持子公司的发展，符合公司整体发展的需要。被 担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险 在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。 请各位股东审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2017 年7 月10 日