Seres Group Co. Ltd. — AGM Information 2016

Sep 6, 2016

重庆小康工业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 会 议 资 料

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二  一六年九月

2016 年第二次临时股东大会会议资料

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重庆小康工业集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》和中 国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职 责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的 正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理 签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会 议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管 理人员、聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝 其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质 询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东 的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩 序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人 安排发言。每位股东发言时间最好不超过5 分钟，发言内容限定为与

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本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真 负责，并有针对性的回答股东提出的质询和意见，每一质询和意见的 回答时间最好不超过5 分钟。

六、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方 式。公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的 股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及 其授权代表准确填写表决表。

八、按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权， 不按规定作符号的视为弃权。

九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票 情况合并统计计算最终表决结果。

十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

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重庆小康工业集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2016 年9 月12 日（星期一）下午14 点00 分。 网络投票时间： 2016 年9 月12 日，本次股东大会采用上海证券交易 所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25 ，9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

现场会议地点 ：重庆市沙坪坝区井口工业园A 区小康股份综合办公大 楼106 会议室。

会议议程 ：

• 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况 ；

• 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人 2名；

三、审议议案：

1.00	关于选举独立董事的议案
1.01	付于武
2.00	关于选举监事的议案
2.01	伏洪才

四、审议议案、股东发言及回答股东提问；

五、对议案进行投票表决 ，监事、计票人、监票人及见证律师

共同负责监督表决、统计全过程；

六、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

• 七、复会，监票人宣读投票结果 ；

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• 八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 ；

九、主持人宣布大会结束。

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议案一：

关于重庆小康工业集团股份有限公司

选举独立董事的议案

各位股东：

根据《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的相关规定，经公 司董事会提名委员会对付于武先生担任公司独立董事任职资格进行 审查后，建议提名付于武先生为公司独立董事。公司于2016 年8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提名独立董事 候选人的议案》，公司董事会同意提名付于武先生为公司独立董事， 任期自公司2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事 会届满。

独立董事候选人付于武先生符合《公司法》规定的情况，未发现 其被中国证监会确定为市场禁入者，其具备中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且 已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

付于武先生担任独立董事候选人的资格已经上海证券交易所备 案审核通过。

以上议案，请审议。

附：付于武先生简历

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2016 年9 月7 日

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附：付于武先生简历

付于武先生，男，1945 年2 月生，中国国籍，无境外永久居留 权，于1969 年获得北京机械学院学士学位,为研究员级高级工程师。 1970-1999 年间,历任中国一汽哈尔滨变速箱厂第一副厂长兼总工程 师,哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记，1999 年起 至今,担任中国汽车工程学会理事长,兼任中国汽车人才会会长。同 时，现任广州汽车股份有限公司、北京汽车股份有限公司独立董事。

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议案二：

关于重庆小康工业集团股份有限公司

选举监事的议案

各位股东：

根据《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的相关规定，公司控股股东重庆小康控股有限公司提名 伏洪才先生为公司第二届监事会监事候选人。公司于2016 年8 月24 日召开第二届监事会第八次会议审议通过《关于提名监事候选人的议 案》，公司监事会同意提名伏洪才先生为公司第二届监事会监事候选 人，任期自公司2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届 监事会任期届满之日止。

伏洪才先生目前担任公司控股股东重庆小康控股有限公司总经 理助理，未持有本公司股票，与其他持股5%以上的股东不存在关联 关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易 所惩戒情形。监事候选人伏洪才先生符合《公司法》规定的情况，未 发现其被中国证监会确定为市场禁入者。

以上议案，请审议。

附：伏洪才先生简历

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2016 年9 月7 日

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附：伏洪才先生简历

伏洪才先生，1977 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，会计师，曾任重庆渝安创新科技有限公司财务部长、副总 经理等职务，现任重庆小康控股有限公司总经理助理。

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