SEP ANALYTICAL (SHANGHAI) CO., LTD. — AGM Information 2026

Apr 22, 2026

公告编号：2026-020

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于召开2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要提示：

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月21 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》，公司决 定于2026 年5 月13 日（星期三）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025 年 年度股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年年度股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

• 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年5 月13 日（星期三）14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年5

• 月13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026 年5 月13 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年5 月6 日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股 东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

• （2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：上海市闵行区中春路1288 号34 号楼实朴检测技术（上海）股份有限

• 公司3A 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026 年度向银行申请综合授信额 度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026 年度对外担保额度预计的议 案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》	非累积投票提案	√

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 10.00 非累积投票提案 √ 理制度>的议案》

除议案4.00 外，其余提案分别已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案 4.00 全体董事回避表决，直接提交股东会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事已向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会 上作述职报告。

上述提案涉及关联交易的，关联股东需回避表决。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上 市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东登记：加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定 代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的， 代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托 书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《居民身份证》办理登记 手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《居民身份证》复印件、 股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。

（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件三），以便登记确认。邮件或信函请于2026 年5 月11 日17:00 前送达或发 送至公司董事会秘书办公室，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年5 月11 日，9:00-11:30，14:30-17:00。

3、登记地点：上海市闵行区中春路1288 号34 号楼实朴检测技术（上海）股份有限 公司董事会秘书办公室。

4、会议联系方式：

联系人：陈鑫

电话：021-64881367

邮箱：IR@sepchina.cn

联系地址：上海市闵行区中春路1288 号34 号楼实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会秘书办公室。

• 5、其他事项：

本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351228”，投票简称为“实朴投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年5 月13 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年5 月13 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

实朴检测技术（上海）股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席实朴检测技术（上海）股份有限公司于 2026 年5 月13 日召开的2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4.00	《关于公司董事2025 年度薪酬情况及2026 年度薪酬方案 的议案》	√
5.00	《关于2025 年度日常关联交易确认和2026 年度日常关联 交易预计的议案》	√
6.00	《关于2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于2026 年度对外担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于2025 年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
10.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

委托人股东账户： 委托人持有股数： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号： 委托日期：年月日

委托期间：年月日至本次股东会结束之日止。 附件三

实朴检测技术（上海）股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东） 身份证号/营业执照号码 通讯地址 联系电话 电子邮箱 股东账号 持股数量 备注

个人股东签署： 法人股东盖章： 日期：年月 日