SEOYON TOPMETAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

서연탑메탈/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	08:00
2. 장소		(주)서연탑메탈 2공장 강당 (인천광역시 남동구 청능대로 410번길 39)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 65원 포함) 제2호 의안 : 이사의 선임의 건 제2-1호: 사내이사 최원재 재선임의 건 제2-2호: 사내이사 최영열 재선임의 건 제2-3호: 사외이사 정재훈 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사의 선임의 건 제3-1호: 상근감사 박진철 재선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직급여 규정 일부 변경의건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원재	1957-02	2년	재선임	(주)서연탑메탈 사장 現 (주)서연탑메탈 부회장
최영열	1969-08	1년	재선임	(주)서연탑메탈 경영관리실장 現 (주)서연탑메탈 지원사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재훈	1957-05	2년	신규선임	대우자동차　기획실　이사 프라임모터　부사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박진철	1971-08	3년	재선임	상근	일광산업 現 (주)서연탑메탈 감사