SEOYON TOPMETAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2022

서연탑메탈/주주총회소집결의/(2022.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-18
시간	오전 08시
2. 장소		(주)서연탑메탈 본사 강당 (인천광역시 남동구 청능대로 410번길 40)
3. 의안 주요내용		가.보고사항     1.감사의 감사보고     2.영업보고     3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건     제1호의안 : 제35기 재무제표 승인의 건                 (현금배당: 1주당 70원 포함)     제2호의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호의안 : 이사의 선임의 건       제3-1호 : 사내이사 최원재 재선임의 건       제3-2호 : 사내이사 류병완 재선임의 건       제3-3호 : 사외이사 배근식 재선임의 건     제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건     제6호의안 : 임원퇴직급여 규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원재	1957-02	2년	재선임	(주)서연이화 미국법인 공장장 현) (주)서연탑메탈 부회장
류병완	1959-08	2년	재선임	(주)현대자동차 지원사업부장 현) (주)서연탑메탈 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배근식	1974-01	2년	재선임	현) 세맥세무회계사무소 대표세무사	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31