SEOYON TOPMETAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

서연탑메탈/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	오전 8시
2. 장소		(주)서연탑메탈 본사 강당 (인천광역시 남동구 청능대로 410번길 40)
3. 의안 주요내용		가.보고사항    1.감사의 감사보고    2.영업보고    3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건    제1호의안 : 제34기 재무제표 승인의 건                (현금배당: 1주당 85원 포함)    제2호의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호의안 : 이사의 선임의 건      제3-1호 : 사내이사 최영열 선임의 건    제4호의안 : 감사의 선임의 건      제4-1호 : 상근감사 박진철 선임의 건    제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제7호의안 : 임원퇴직급여 규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영열	1969-08	2년	재선임	- 순천향대학교 경제학과 졸업 - 현) (주)서연탑메탈 경영관리실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박진철	1971-08	3년	재선임	상근	유진산업 일광산업 현) (주)서연탑메탈 감사