SEOYON TOPMETAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2021

서연탑메탈/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-26

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-26
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관기준일 설정 및 변경 세부내용	-	12-31

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	126,364		- 매출액
- 부채총계	57,185		- 영업이익	5,257
- 자본금	5,825		- 당기순이익	4,135
- 자본총계	69,179		*주당순이익(원)	355
나. 연결	- 자산총계	137,189		- 매출액
- 부채총계	67,164		- 영업이익	6,782
- 자본금	5,825		- 당기순이익	3,304
- 자본총계	70,025		*주당순이익(원)	307
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	85
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		990,250,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안   제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:1주당 85원포함)   ==> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안   정관 일부 변경의건   ==> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안   이사 선임의 건   제3-1호 :사내이사 최영열 선임의건   ==> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안   감사 선임의 건   제4-1호 :상근감사 박진철 선임의건   ==> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안   이사 보수한도 승인의 건   ==> 원안대로 가결 ○ 제6호 의안   감사 보수한도 승인의 건   ==> 원안대로 가결 ○ 제7호 의안   임원퇴직급여규정 일부변경 승인의 건   ==> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금은 2021년 4월 14일 지급할 예정입니다. - 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2020.12.22~12.28)의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-18 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-11 감사보고서 제출 2021-03-11 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영열	1969-08	2년	재선임	- 순천향대학교 경제학과 졸업 - 현) (주)서연탑메탈 경영관리실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박진철	1971-08	3년	재선임	상근	유진산업 일광산업 현) (주)서연탑메탈 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-