SEOYON TOPMETAL CO., LTD.

AGM Information • Feb 20, 2020

서연탑메탈/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 8시
2. 장소		(주)서연탑메탈 본사 강당 (인천광역시 남동구 청능대로 410번길 40)
3. 의안 주요내용		가.보고사항   1.감사의 감사보고   2.영업보고   3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건   제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건               (현금배당: 1주당 60원 포함)   제2호의안 : 이사의 선임의 건    제2-1호 : 사내이사 최원재 선임의 건    제2-2호 : 사내이사 류병완 선임의 건    제2-3호 : 사외이사 선임의 건   제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건중 사외이사 선임의 건의 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원재	1957-02	2년	재선임	(주)서연이화 미국법인 공장장 현) (주)서연탑메탈 부회장
류병완	1959-08	2년	재선임	(주)현대자동차 지원사업부장 현) (주)서연탑메탈 사장