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AGM Information • Mar 22, 2019

서연탑메탈/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	124,155		- 매출액
- 부채총계	57,689		- 영업이익	-3,252
- 자본금	5,825		- 당기순이익	-4,201
- 자본총계	66,466		*주당순이익(원)	-361
나. 연결	- 자산총계	164,762		- 매출액
- 부채총계	94,543		- 영업이익	-1,202
- 자본금	5,825		- 당기순이익	-10,454
- 자본총계	70,219		*주당순이익(원)	-873
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		466,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.29
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사3명,사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안  제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:1주당 40원포함)  \==> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안  정관 일부 변경의 건  \==> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안  이사 선임의 건  제3-1호 :사내이사 최영열 선임의건  제3-2호 :사외이사 박관수 선임의건  \==> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안  이사 보수한도 승인의 건  \==> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안  감사 보수한도 승인의 건  \==> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금은 2019년 4월 15일 지급할 예정입니다. - 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2018.12.20~12.26)의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2019-02-22 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영열	1969-08	2년	신규선임	순천향대학교 경제학과 졸업 현 (주)서연탑메탈 경영관리실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박관수	1957-10	1년	신규선임	전 금융감독원 조사팀장 현 법무법인 광장 수석전문위원	해당사항없음