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Mar 10, 2026

서연이화/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		충청남도 아산시 신창면 서북부로 712, 서연그룹 인재원 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 주주총회 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제12기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	1주당 현금배당금 250원
제2호의안	정관 변경 승인의 건	개정 상법 반영
제3호의안	이사 선임의 건	ㆍ제3-1호: 사내이사 선임의 건 (후보:강용석) ㆍ제3-2호: 사내이사 선임의 건 (후보:문상천) ㆍ제3-3호: 사내이사 선임의 건 (후보:황선찬)
제4호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	ㆍ제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:김영재) ㆍ제4-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:김명운)
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강용석	1964-08	1	재선임	㈜서연이화 글로벌사업경영실장 現 ㈜서연이화 대표이사
문상천	1966-01	1	재선임	아사아나항공㈜ 상무 現 ㈜서연 임원 現 ㈜서연이화 부사장 (감사실장, 정보화 담당 임원)
황선찬	1972-08	1	재선임	㈜서브원 CFO 現 ㈜서연이화 재경실장(CFO)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영재	1973-07	2	재선임	KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 전무	(주)삼진(사외이사)
김명운	1966-07	3	신규선임	감사원 감사교육원장 감사원 공직감찰본부장 감사원 제1·2사무차장 現 SK이노베이션 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영재	1973-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 전무
김명운	1966-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	감사원 감사교육원장 감사원 공직감찰본부장 감사원 제1·2사무차장 現 SK이노베이션 고문