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AGM Information • Mar 26, 2021

서연이화/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,803,838	- 매출액
- 부채총계		1,171,772	- 영업이익	48,465
- 자본금		13,514	- 당기순이익	-40,833
- 자본총계		632,066	*주당순이익(원)	-1,528
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,109,140	- 매출액
- 부채총계		507,176	- 영업이익	41,502
- 자본금		13,514	- 당기순이익	-10,132
- 자본총계		601,964	*주당순이익(원)	-375
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,702,275,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	27,022,751
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 사외이사인 감사위원 2명 (분리선출 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항>    ·감사보고    ·영업보고    ·내부회계관리제도운영실태 보고     <의결사항> 제1호 의안: 제7기 재무제표(이익잉여              금 처분계산서 포함) 및               연결재무제표 승인의 건     ☞ 원안대로 승인         제2호 의안: 정관 변경의 건     ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건             (사내이사3명,사외이사1명)    ·제3-1호: 사내이사 강용석    ·제3-2호: 사내이사 이수익    ·제3-3호: 사내이사 문상천    ·제3-4호: 사외이사 공현무     ☞ 각 호 원안대로 승인 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회              위원 공현무 선임의 건     ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는              사외이사 노상도 선임의 건       ☞ 원안대로 승인           제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건         ☞ 원안대로 승인 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정              변경의 건     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강용석	1964-08	2	신규선임	㈜서연이화 글로벌사업경영실장 現 ㈜서연이화 대표이사
이수익	1961-04	1	재선임	㈜한화갤러리아 상무 現 ㈜서연이화 부사장(재경실장)
문상천	1966-01	1	재선임	아시아나항공(주) 상무 現 ㈜서연 경영기획 담당임원 現 ㈜서연이화 전무(감사실장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공현무	1961-09	2	신규선임	현대증권 전무 KB증권 부사장 現 S&T중공업㈜ 상근감사 現 앙투엠㈜ 대표	S&T중공업㈜ 상근감사
노상도	1971-01	2	신규선임	現 성균관대학교 교수   (시스템경영공학과,    산업공학과)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
공현무	1961-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현대증권 전무 KB증권 부사장 現 S&T중공업㈜ 상근감사 現 앙투엠㈜ 대표
노상도	1971-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 성균관대학교 교수   (시스템경영공학과,    산업공학과)