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AGM Information • Mar 11, 2020

서연이화/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항>  ·감사보고  ·영업보고  ·내부회계관리제도운영실태 보고  ·외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제6기(2019. 1. 1  ~  2019. 12.31 )             재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및             연결재무제표 승인의 건             * 1주당 현금배당금 100원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)  ·제3-1호: 사내이사 후보 김근식  ·제3-2호: 사내이사 후보 이수익  ·제3-3호: 사내이사 후보 문상천  ·제3-4호: 사외이사 후보 송재현 제4호 의안: 감사위원 후보 송재현 선임의 건             (사외이사인 감사위원 1명)          제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항 - 주주분들의 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 당사는 금번 주주총회에서 총회에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 도입하였으니 주주님들의 적극 활용을 권장 드립니다. - 또한, 당사는 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정하고 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 양지하여주시기 바라며, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. - COVID-19 등 비상사태 발생 시 총회 일시와 장소 변경 및 기타 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. □ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근식	1956-08	1	재선임	전) 기아자동차 전무 현) (주)서연이화 대표이사
이수익	1961-04	1	재선임	전) 한화갤러리아 상무 현) (주)서연이화 재경실장
문상천	1966-01	1	재선임	전) 아시아나항공(주) 상무 현) (주)서연 경영기획 담당임원 현) (주)서연이화 경영기획실장 및 감사실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송재현	1961-09	2	재선임	공인회계사 및 세무사 현)감사인연합회 공동대표 현)대현회계법인 대표이사	대현회계법인 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송재현	1961-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	공인회계사 및 세무사 현)감사인연합회 공동대표 현)대현회계법인 대표이사