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AGM Information • Mar 26, 2020

서연이화/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 6 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,820,542	- 매출액
- 부채총계		1,198,938	- 영업이익	21,876
- 자본금		13,514	- 당기순이익	-48,334
- 자본총계		621,604	*주당순이익(원)	-1,722
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,126,350	- 매출액
- 부채총계		517,546	- 영업이익	24,005
- 자본금		13,514	- 당기순이익	-64,811
- 자본총계		608,804	*주당순이익(원)	-2,398
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,702,275,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				*총 4명*  - 사내이사 3명(상근)  - 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호: 제6기(2019.1.1~2019.12.31)  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)  및 연결 재무제표 승인의 건  (현금배당금 100원)  ▷ 원안대로 승인 제2호: 정관 일부 변경의 건  ▷ 원안대로 승인 제3호: 이사 선임 건  - 제3-1호: 사내이사 김근식  - 제3-2호: 사내이사 이수익  - 제3-3호: 사내이사 문상천  - 제3-4호: 사외이사 송재현  ▷ 4건 모두 원안대로 승인 제4호: 감사위원회위원 송재현 선임 건        (사외이사인 감사위원)  ▷ 원안대로 승인 제5호: 이사 보수한도액 승인의 건  ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 개별 자산총액 2조 미만의 법인으로서 감사위원회 설치의무 법인에 해당하지는 않으나, 자율적으로 감사위원회를 운영하고 있습니다.
※ 관련공시	2020-03-11 참고서류 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근식	1956-08	1	재선임	전) 기아자동차 전무 현) 서연이화 대표이사
이수익	1961-04	1	재선임	전) 한화갤러리아 상무 현) 서연이화 전무이사
문상천	1966-01	1	재선임	전) 아시아나항공 상무 현) (주)서연 경영기획 담당임원 현) 서연이화 경영기획실장/감사실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송재현	1961-09	2	재선임	공인회계사 및 세무사 현)감사인연합회 공동대표 현)대현회계법인 대표이사	대현회계법인 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송재현	1961-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	공인회계사 및 세무사 현)감사인연합회 공동대표 현)대현회계법인 대표이사