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Mar 11, 2026

서연/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호: 사내이사 문상천 제3-2호: 사내이사 정대영 제3-3호: 사내이사 김준우
4	제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김완희 선임의 건	-
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문상천	1966-01	1	재선임	現) ㈜서연 사내이사 現) ㈜서연이화 감사실장 및 기획정보화 담당임원 現) ㈜나우종합건설 대표 前) 금호건설㈜ 개발사업부 담당임원 前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원
정대영	1967-12	1	신규선임	現) ㈜서연 업무 총괄 前) ㈜서연이화 글로벌영업 담당임원 前) ㈜서연이화 해외법인장 前) ㈜서연이화 개발팀장
김준우	1974-05	1	재선임	現) ㈜서연 사내이사 前) ㈜서연이화 회계팀 前) Deloitte 안진회계법인 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김완희	1964-07	2	재선임	現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학) 現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 現) ㈜하림지주 사외이사/감사위원 前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)	㈜하림지주 (사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김완희	1964-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학) 現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 現) ㈜하림지주(사외이사 및 감사위원) 前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)