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AGM Information • Mar 28, 2024

서연/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,771,871	- 매출액
- 부채총계		1,556,643	- 영업이익	256,860
- 자본금		11,740	- 당기순이익	211,407
- 자본총계		1,215,228	*주당순이익(원)	5,174
나. 개별(별도)	- 자산총계		320,108	- 매출액
- 부채총계		4,246	- 영업이익	5,776
- 자본금		11,740	- 당기순이익	5,741
- 자본총계		315,862	*주당순이익(원)	264
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,256,092,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.81
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				가. 사내이사 3명(상근) 나. 사외이사 1명 - 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호: 제52기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 현금 배당금 : 150원 ▷ 원안대로 승인 제2호: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) - 제2-1호: 사내이사 유양석 - 제2-2호: 사내이사 문상천 - 제2-3호: 사내이사 김준우 - 제2-4호: 사외이사 김갑순 ▷ 4건 모두 원안대로 승인 제3호: 사외이사인 감사위원 김갑순 후보 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호: 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유양석	1959-02	1	재선임	現 ㈜서연 대표이사 회장 前 ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장
문상천	1966-01	1	재선임	現 ㈜서연 사내이사 現 ㈜서연이화 감사실장 및 기획정보화 담당임원 現 ㈜나우종합건설 대표이사 前 금호건설㈜ 개발사업부 담당임원 前 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원
김준우	1974-05	1	재선임	現 ㈜서연 회계/재무 담당임원 前 ㈜서연이화 회계팀 前 Deloitte 안진회계법인 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김갑순	1965-11	2	신규선임	現 동국대학교 경영대학 회계학과 교수 現 한국거래소 코넥스시장 상장공시위원회 위원장 現 ㈜신도리코 사외이사 現 조세심판원 심판관 前 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 前 국세청 국세행정개혁 위원회 위원	(주)신도리코 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김갑순	1965-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 동국대학교 경영대학 회계학과 교수 現 한국거래소 코넥스시장 상장공시위원회 위원장 現 ㈜신도리코 사외이사 現 조세심판원 심판관 前 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 前 국세청 국세행정개혁 위원회 위원